Unsere Regeln gegen Geldwäsche

Diese Seite erklärt, wie wir bei Legiano Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Pflichten damit für Sie verbunden sind. Alle Regeln beruhen auf der Lizenz der Anjouan Gaming Authority und gelten für jedes Spielerkonto ohne Ausnahme.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Legiano Casino wird von NovaForge Ltd betrieben und untersteht der Anjouan Gaming Authority (Komoren), Lizenznummer ALSI-152406028-FI3. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Umsetzung aller Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dazu gehören die eindeutige Identifizierung jedes Spielers, die laufende Überwachung aller Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Wir sind seit 2024 im Einsatz und haben dafür ein eigenes Compliance-Team, dokumentierte interne Abläufe und regelmäßige Schulungen aller Mitarbeiter. Betrug, Drittzahlungen und verschleierte Geldflüsse haben auf unserer Plattform keinen Platz. Diese Grundsätze gelten unabhängig von Einzahlungshöhe, Spielaktivität oder Kontalter.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Stufen der Prüfung

Wir verifizieren Sie in drei Stufen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei bestimmten Schwellenwerten. Bei der Registrierung gleichen wir Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer mit unseren Sperrlisten und den Daten gesperrter Gerichtsbarkeiten ab. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an. Erreicht Ihr Konto ungewöhnliche Summen oder Verhaltensmuster, verlangen wir eine aktualisierte Verifizierung.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, gültig, alle vier Ecken sichtbar, keine Spiegelungen oder Bearbeitungen
• Adressnachweis: Meldebestätigung, Stromrechnung oder Telekommunikationsrechnung, ausgestellt auf Ihren Namen, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte mit verdeckten mittleren Ziffern, Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Ihre öffentliche Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Prüfung dauert in den meisten Fällen weniger als 24 Stunden. In Einzelfällen, etwa bei ausländischen Dokumenten oder Randfällen im Adressnachweis, benötigen wir bis zu drei Werktage. Sie sehen den Status jederzeit in Ihrem Spielerkonto und erhalten eine E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

• Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung
• Laden Sie die Dokumente als JPG, PNG oder PDF hoch, vollständig, scharf und in Farbe
• Warten Sie die manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team ab, meist innerhalb von 24 Stunden
• Bestätigen Sie bei Bedarf Rückfragen per E-Mail oder im Live-Chat, rund um die Uhr erreichbar

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen und speichern sie auf zugriffsgeschützten Systemen. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, außer ein Gesetz oder eine Behörde des Lizenzgebers verlangt dies ausdrücklich.

Wann wir einen Mittelnachweis verlangen

Source of Funds

Passen Einzahlungen oder Ihr Spielverhalten nicht zu dem Profil, das wir von Ihnen kennen, verlangen wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel. Das ist keine Misstrauensbekundung gegen Sie als Person, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns keine Ermessensfreiheit lässt. Typische Auslöser sind kumulierte Einzahlungen ab 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen, wiederholte Einzahlung unmittelbar nach großen Verlusten oder Abweichungen von Ihrer bisherigen Einsatzstruktur.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Lohnzettel, eine Jahresabrechnung, einen Steuerbescheid, Kontoauszüge der letzten drei Monate, Kaufverträge über Immobilien oder Fahrzeuge sowie Erbnachweise. Die Belege müssen Ihren Namen tragen und den Betrag oder die Geldquelle nachvollziehbar belegen.

So überwachen wir Ihre Transaktionen

Ein und Auszahlung im Detail

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch unser internes Monitoring. Dabei vergleichen wir Betrag, Häufigkeit, Zahlungsweg und Ziellokalität mit dem erwarteten Muster Ihres Kontos. Weicht eine Transaktion deutlich ab, prüft ein Mitarbeiter den Vorgang manuell, bevor das Geld bewegt wird. Ausgezahlt wird grundsätzlich auf denselben Weg, über den eingezahlt wurde: Kartenauszahlungen gehen auf dieselbe Karte, Kryptoauszahlungen auf eine Wallet, die auf Ihren Namen verifiziert wurde. Ist ein Einzahlungsweg für Auszahlungen technisch nicht verfügbar, erfolgt die Auszahlung per Banküberweisung auf ein Konto, das ebenfalls auf Sie läuft.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stufenfolge der Maßnahmen

Verifizieren Sie sich nicht fristgerecht, sperren wir zunächst alle Auszahlungen, während Einzahlungen und das Spiel mit vorhandenem Guthaben weiter möglich bleiben. Reichen Sie die Dokumente auch innerhalb von 30 Tagen nach Aufforderung nicht nach, setzen wir das Konto vollständig aus. Ihr Guthaben bleibt dabei unangetastet und wird nach erfolgreicher Verifizierung vollständig ausgezahlt.

Stellen wir gefälschte Dokumente, Identitätsmissbrauch oder Drittzahlungen fest, schließen wir das Konto fristlos, stornieren offene Auszahlungen und melden den Vorgang an die Financial Intelligence Unit. Guthaben aus regulärem Spiel zahlen wir nach abschließender Klärung auf ein nachweislich Ihnen gehörendes Konto aus.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdaten und die Aufzeichnungen Ihrer Transaktionen fünf Jahre lang auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Frist schreiben die AML-Vorgaben unseres Lizenzgebers vor, damit Behörden bei Untersuchungen auf vollständige Unterlagen zurückgreifen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten datenschutzkonform, soweit keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten greifen. Während der gesamten Speicherdauer gilt der gleiche Zugriffschutz wie während der Prüfung selbst.

Häufige Fragen zum Legiano Casino

Muss ich mich schon vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Basisdaten prüfen wir bei der Registrierung automatisch, vollständige Dokumente fordern wir erst vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei Auffälligkeiten an.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

Meist weniger als 24 Stunden. Bei ausländischen Dokumenten oder Rückfragen können bis zu drei Werktage vergehen.

Warum zahle ich auf denselben Weg aus, über den ich eingezahlt habe?

Diese Regel verhindert Drittzahlungen und hält Geldflüsse nachvollziehbar, was der Geldwäscheprävention dient und Spieler vor Missbrauch schützt.

Wer sieht meine Dokumente?

Ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, eine Weitergabe an Dritte findet nur bei gesetzlicher Verpflichtung statt.